公告日期：2026-06-04

合肥晶合集成电路股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。

第二章 薪酬管理机构

第三条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员薪酬
方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与考核管理；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；负责向董事会建议调整薪酬。

第四条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者
薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司薪酬管理部门为薪酬与考核委员会提供专业支持，负责提供
被考评人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。

第三章 薪酬的构成和确定

第六条 公司董事会成员薪酬

公司独立董事采用固定津贴制，津贴由董事会、股东会审议通过后执行，定期发放，除此之外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事

1、公司董事长及在公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事（以下统称为“内部董事”），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不另行领取董事津贴。

2、未在公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。

第七条 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬依据所任岗位的市场薪酬水平、职责重要性、任职者能力及资历等因素综合确定，固定发放；

（二）绩效薪酬系根据公司经营业绩和个人工作考核结果发放的浮动报酬。
（三）中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

第八条 公司董事、高级管理人员按《公司法》和《公司章程》相关规定
履行职责（如出席公司董事会及股东会等）产生的所有合理费用（如通讯、交通、住宿等）由公司承担。

第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、
高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。

第四章 薪酬的发放和管理

第十条 公司独立董事的津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬由
公司薪酬管理部门基于审慎的原则，参照相关薪酬及考核管理办法进行预发放。董事会薪酬与考核委员会依据经审计的财务数据开展年度绩效评价，最终确定年度绩效薪酬，并对已发放的绩效薪酬进行多退少补，其中一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后支付。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间内出现下列情况之一时，薪
酬与考核委员会有权视情节轻重，决定扣减相关责任人当年部分或全部绩效薪酬，或对已发放的绩效薪酬进行追索，具体情形包括但不限于：

（一）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
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