公告日期：2026-06-25

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2026-019
合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 741

普通股股东人数 741

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,387,805,244

普通股股东所持有表决权数量 1,387,805,244

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 71.3340

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.3340

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,007,591,697 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,387,218,535 99.9577 451,626 0.0325 135,083 0.0098

2、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,387,381,502 99.9694 363,870 0.0262 59,872 0.0044

3、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,387,222,854 99.9580 504,200 0.0363 78,190 0.0057

4、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。