公告日期：2025-05-07

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-026
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 √

2 关于修订公司部分治理制度的议案 √

关于终止部分募投项目并变更募集资金至其

3 他募投项目的议案 √

关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草

4 案）》及其摘要的议案 √

关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施

5 考核管理办法》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年

6 限制性股票激励计划相关事项的议案 √

7 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

8 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

9 关于 2025 年度财务预算的议案 √

10 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

11 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

12 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

13 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

关于预计公司 2025 年度日常关联交易及对

14 2024 年度关联交易予以确认的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第十四次会议或第二届监事会第九次会议审议通过，议案 4-6 已经公司第二届董事会第十七次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，议案 7-14 已经公司第二届董事会第十九次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2025 年
1 月 1 日、2025 年 3 月 15 日及 202……
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