公告日期：2025-05-29

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-030
合肥晶合集成电路股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 495

普通股股东人数 495

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,235,849,954

普通股股东所持有表决权数量 1,235,849,954

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 63.5710

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.5710

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 1,233,944,921 99.8459 1,612,016 0.1304 293,017 0.0237

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,225,152,482 99.1344 10,431,130 0.8440 266,342 0.0216

3、 议案名称：关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 1,233,923,750 99.8441 1,782,339 0.1442 143,865 0.0116

4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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