公告日期：2025-09-17

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-060
合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 922

普通股股东人数 922

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,281,174,235

普通股股东所持有表决权数量 1,281,174,235

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 65.9024

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9024

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董
事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 1,273,762,005 99.4214 6,750,779 0.5269 661,451 0.0517

2、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 475,439,006 98.2387 6,694,479 1.3833 1,829,359 0.3780

3、议案名称：关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设
备暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 475,738,267 98.3006 6,450,239 1.3328 1,774,338 0.3666

4、议案名称：关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 ……
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