公告日期：2026-03-27

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对晶合集成 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合
集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099
号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 9,723,516,459.91

加：未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税） 2,431,486.99

加：利息收入扣除银行手续费净额 121,910,882.62

减：募集资金投资项目支出(a+b+c) 8,785,813,265.09

其中：直接投入募集资金项目的金额(a) 5,264,295,448.59

以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b) 2,075,224,554.41

使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所 1,446,293,262.09
需资金并以募集资金等额置换的金额(c)

减：节余资金永久补充流动资金 701,107,797.75

减：超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00

减：超募资金回购公司股份 164,520,697.56

减：报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 0

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额(d) 136,417,069.12

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额(e) 136,417,069.12

差异(d-e) 0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集……
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