公告日期：2026-03-27

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《审计委员会工作规则》的有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由 3 名成员组成，分别为独立董事安广实、陈绍亨、非独立董事陈小蓓，其中主任委员（召集人）由会计专业人士安广实先生担任。

报告期内，公司董事会成员有调整，调整后第二届董事会审计委员会成员分别为独立董事安广实、陈铤、非独立董事郭兆志，任期与本届董事会任期一致。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

届次 召开日期 审议事项

第二届董事会第九 2025 年 3 月 27 日 本次审计委员会均为报告事项，无议案审议。
次审计委员会

1.审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的
第二届董事会第十 议案》

次审计委员会 2025 年 4 月 8 日 2.审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》

3.审议并通过《关于 2024 年度董事会审计委员会

履职报告的议案》

4.审议并通过《关于 2024 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》

第二届董事会第十 2025 年 4 月 23 日 1.审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的
一次审计委员会 议案》

1.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议
案》

2.审议并通过《关于就公司发行 H 股股票并上市
修订公司内部审计制度的议案》

3.审议并通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润
第二届董事会第十 分配方案的议案》

二次审计委员会 2025 年 8 月 22 日 4.审议并通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机
构的议案》

5.审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
6.审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其
摘要的议案》

7.审议并通过《关于公司 2025 年半年度计提资产
减值准备的议案》

第二届董事会第十 2025 年 10 月 23 1.审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的
三次审计委员会 日 议案……
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