公告日期：2026-05-07

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-024
合肥井松智能科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公 √

2 司董事会议事规则>的议案》

《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务

3 √

的议案》

累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三

4.00 届董事会非独立董事的议案》 应选董事（3）人

选举姚志坚先生为公司第三届董事会非独

4.01 √

立董事

选举李凌先生为公司第三届董事会非独立

4.02 √

董事

选举王丹女士为公司第三届董事会非独立

4.03 √

董事

《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三

5.00 届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人

选举邵振安先生为公司第三届董事会独立

5.01 √

董事

选举翟华先生为公司第三届董事会独立董

5.02 √

事

选举王勇先生为公司第三届董事会独立董

5.03 √

事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述五项议案已于 2026 年 5 月 6 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通
过，具体详见公司于 2026 ……
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