公告日期：2026-05-09

合肥井松智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

（证券简称：井松智能 股票代码：688251）

二〇二六年五月

目录

合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 3
合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 5
合肥井松智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案 ...... 8

议案一：《关于修改<公司章程>的议案》 ......8
议案二：《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议

案》 ......9

议案三：《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 ......10
议案四：《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的

议案》 ......11
议案五：《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议

案》 ......12

合肥井松智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人 进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执
照，（法人）授权书等）于2026 年5 月19 日上午9:30 至下午17:30 办理会议登记
手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 5
月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《井松智能关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

九、股东提问和回答后，主持人宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥井松智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 22 日(星期五) 下午 14 点 30 分

2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室

3、会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间： 自2026 年5 月22 日至2026 年5 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣读股东会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)逐项审议会议各项议案

序号 非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

《关于修改<合肥井松智能科技股份有限公

2 ……
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