公告日期：2026-04-28

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-014
合肥井松智能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

3 的议案》

4 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

5 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

6 √

公司 2026 年度审计机构的议案》

7 《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 √

8 红方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对

9 √

象发行股票的议案》

注：本次股东会将听取高级管理人员薪酬方案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项审议议案已于2026年4月24日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，其中全体董事对议案 4 回避表决，议案 4 直接提交股东会审议。具
体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，……
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