公告日期：2026-05-01

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

（证券简称：井松智能 股票代码：688251）

二〇二六年五月

目录

合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 ...... 7

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......7

议案二：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 ......8

议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......9

议案四：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ......10

议案五：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 ......12
议案六：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构

的议案 ......13

议案七：关于 2025 年年度利润分配预案的议案 ......14

议案八：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 ......15
议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ...16

听取事项：关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案 ......17

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公 司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人 进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照、(法人)授权书等)于2026 年5 月14 日上午9:30 至下午17:30 办理会议登记手
续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每 位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4
月 28 日披露于上海证券交易所网站的《井松智能关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日(星期一)下午 14 点 30 分

2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室

3、会议召集人：合肥井松智能科技股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣……
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