公告日期：2025-10-31

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-044
深圳天德钰科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025
年 10 月 24 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表
决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司 2023 年限制性股票
激励计划首次授予价格调整为 10.912 元/股；预留授予（第三批次）价格调整为 8.178元/股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第三批次）授予价格的公告》（公告编号 2025-040）。
（二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权及《公司2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予（第三批次）部分第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的 140 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为83.8405 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予（第三批次）第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号 2025-041）。（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》、相关法律法规的有关规定及公司 2024 年考核结果，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分中有 8 名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属股份12.825 万股。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号 2025-042）。
（四）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（五）审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资的议案》

本次公司全资子公司与关……
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