公告日期：2026-04-23

中信证券股份有限公司关于

深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 4 月

一、发行人基本情况

公司名称 深圳天德钰科技股份有限公司

证券简称 天德钰

证券代码 688252.SZ

注册资本 409,021,341 元

注册地址 广东省深圳市南山区前海深港合作区南山街道桂湾四路 55 号前
海华润金融中心 T2 号写字楼 601

办公地址 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚
达科技大厦 9 楼 901

法定代表人 郭英麟

一般经营项目是:电子产品软硬件的技术开发,技术咨询，技术服
务，技术转让，技术进出口；电子产品，集成电路模块，电子设
备，机械设备的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配
套业务（涉及配额许可证管理及专项规定管理的业务按照国家有
经营范围 关规定办理）；自有物业租赁；实业项目投资咨询。（以上项目
法律，行政法规，国务院决定禁止的项目除外；限制的项目须取
得许可后方可经营），非居住房地产租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
电子产品软硬件的技术培训。

电话号码 86-755-29192958

电子邮箱 info@jadard.com;ir@jadard.com

官网 www.tdytech.com

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德
钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币21.68 元，募集资金总额为人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发
行费用共计人民币 95,240,125.11 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 22 日划至公司指定账户，毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 2201379 号《验资报告》。
三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

持续督导期内，发行人募集资金按照计……
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