公告日期：2026-04-28

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-027
深圳天德钰科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688252 天德钰 2026/6/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：恒丰有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的
股东恒丰有限公司，在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
序号 议案名称

1 关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案

结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新增《深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 26 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议 √

案

3 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

5 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 √

的议案

7 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

8 关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司 √

治理制度的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-7 议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议
审议通过；8 议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见
公 司 于 2026 年 4 月 9 日 、 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。