公告日期：2026-04-28

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-025
深圳天德钰科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增、修订部分公司治理制度的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百二十七条 董事会应当建立严格的审查 第一百二十七条 董事会应当建立严格的审查
和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股 和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报股 东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业 东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东会批准。以下相关交易应 人员进行评审，并报股东会批准。以下相关交易应
由董事会审议： 由董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
总资产的 10%以上； 总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年

度资产净额占公司市值的 10%以上； 度资产净额占公司市值的 10%以上；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度 （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 10％以上，且超过 1000 万元； 营业收入的 10％以上，且超过 1000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10％以上，且超过 100 万元； 度经审计净利润的 10％以上，且超过 100 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的 10%以上，且超过 100 万元。 利润的 10%以上，且超过 100 万元。

以上所称“交易”为非关联交易，包括下列事 （七）对外投资（股权投资、并购投资）的交
项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动 易金额达到 5,000 万元；
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产， 以上所称“交易”为非关联交易，包括下列事但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对子 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含公司担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合 在内）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对子债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许 公司担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、
出资权利等）； 债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许
（……
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