公告日期：2026-05-22

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-017

北京英诺特生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,713,059

普通股股东所持有表决权数量 74,713,059

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 55.3957
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3957

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席会议；
2、 公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 74,684,851 99.9622 500 0.0007 27,708 0.0371

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 74,686,351 99.9643 13,260 0.0177 13,448 0.0180

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 74,697,611 99.9793 500 0.0007 14,948 0.0200

4、 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 7,009,906 99.2126 ……
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