公告日期：2026-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于北京英诺特生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查意
见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“英诺特”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对英诺特在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 4 月
28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]902号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12
万元，扣除发行费用（含增值税，不含前期已支付且已计入损益的保荐费150.00 万元）后，募集资金净额为 80,048.29 万元，上述资金已全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月25日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第34-00009号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

收到募集资金总额 886,561,200.00

减：支付发行费用 86,078,291.18

募集资金净额 800,482,908.82

减：以前年度募投项目使用资金（含实际已 489,882,668.64
置换先期投入金额）

本年度募投项目使用资金 53,483,169.87

闲置募集资金进行现金管理的余额 132,000,000.00

累计支付银行手续费 2,225.24

加：累计利息收入（含理财产品收益） 26,113,712.88

截至 2025年 12月 31日募集资金专户余额 151,228,557.95

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（2025 年 8 月修订）（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），该《募集资金使用管理办法》已经公司第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金监管协议

2022 年 6 月，公司同保荐机构华泰联合分别与北京银行股份有限公司金融
港支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（以下简称“唐山英诺特”）同华泰联合与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 11 月，公司及全资子公司唐山英诺特同华泰联合与交通银行股份有
限公司北京丰台支行、北京银行股份有限公司金融港支行分别签订了《募集资金专户监管协议补充协议》，……
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