公告日期：2025-12-06

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-054
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对公司的影响：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下属子公司）根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计 2026 年度与关联方在采购货物、出售商品、提供劳务等方面发生的日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第六次审计委员会会议，审议通过了
《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，委员会认为：公司本次日 常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合 理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除关联委员王仕凯先生 对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，出席会议的 非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联 董事足立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》 《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联 董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表 决外，其他非关联董事一致同意该议案。

本议案尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东会上对该议案的投票权。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

占同类 2025 年 1-11 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 月与关联人 业务比 与 2025 年实
类别 额 例（%） 累计已发生 例（％） 际发生金额差
的交易金额 异较大的原因

安川电机及 根据业务实际
其子公司[注 40,000.00 87.84 27,008.96 59.31 需求预计

向关联人 1]

采购货物 /

南极电气[注 450.00 0.99 330.33 0.73

2]

向关联人 安川电机及 ……
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