公告日期：2026-03-20

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-004
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更 暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（简称“公司”）独立董事卢振洋先生、
倪仲夫先生自 2020 年 4 月 20 日起担任公司独立董事。根据《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。

公司于近日收到杨晓先生的辞职报告，因个人原因，杨晓先生辞去公司董事、总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事候选人，并在选举其为公司独立董事的议案获得公司股东会通过的前提下，调整公司董事会专门委员会委员，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意选举水谷春林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止；同意聘任王金先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次调整后，王金先生不再担任常务副总经理的职务。《关于独立董事连任期满离任暨补选第

提交公司股东会审议。

一、离任情况

(一) 离任的基本情况

是否继续 是否存
离任时 原定任期 在上市公 具体职务（如 在未履
姓名 离任职务 间 到期日 离任原因 司及其控 适用） 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

独立董事、

提名委员会 2026年4 2026 年 4

卢振洋 主任委员、 月 19 日 月 19 日 连任期满 否 不适用 否
战略委员会

委员

独立董事、

薪酬与考核 2026年4 2026 年 4

倪仲夫 委员会主任 月 19 日 月 19 日 连任期满 否 不适用 否
委员、审计

委员会委员

杨晓 董事、总经 2026年3 2027 年 9 个人原因 否 不适用 是
理 月 19 日 月 19 日

王金 常务副总经 2026年3 2027 年 9 公司内部工 是 公司副董事 是
理 月 19 日 月 19 日 作调整 长、总经理

(二) 离任对公司的影响

卢振洋先生、倪仲夫先生自 2020 年 4 月 20 日起担任公司独立董事。根据《上

市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超

过六年，因此卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担任公

司独立董事及相关董事会专门委员会职务。本次独立董事将在连任期满后离任，

在新任独立董事经股东会审议通过的前提下，不会导致出现公司独立董事及董事

会专门委员会成员低于法定人数的情形。卢振洋先生、倪仲夫先生未持有公司股

份，不存在未履行完毕的公开承诺。本次独立董事连……
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