公告日期：2026-04-23

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-009
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场召开方式在公司会议室召开。本次会议通
知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度公司管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》
的要求。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。基于对 2025 年度内各项工作的总结，公司独立董事分别出具了《2025 年度独立
董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2025年度独立董事述职报告（倪仲夫）》《2025 年度独立董事述职报告（江乾坤）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构时圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2025 年度各项审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。