公告日期：2026-04-23

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州凯尔达焊

接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实

施细则》等规定，2025 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工

作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事江乾坤先生、倪仲夫先生及董事王

仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江乾坤先

生担任。

2025 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于

确认审计委员会成员及召集人的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定，董事会同意确认江乾坤先生、倪仲夫先生、王仕凯先生为

公司第四届董事会审计委员会成员，其中江乾坤先生为审计委员会召集人且为会

计专业人士。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。
报告期内，公司董事会审计委员会成员任职均符合中国证券监督管理委员会、上

海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定。
二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席

了会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 议案 决议结果

1.审议《关于 2024 年第 4 季度内部审计报告的

议案》； 经过充分
2025年1月 2025 年第 2.审议《关于 2024 年下半年重要事项内部审计 沟通讨论，
17 日 一次审计 报告的议案》； 一致通过
委员会 3.审议《关于 2024 年报审计计划的议案》； 所有议案。
4. 审 议《关于 2025 年内部审计工作计划的议

案》。

2025 年第 经过充分
2025年3月 二次审计 1.审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议 沟通讨论，
26 日 委员会 案》。 一致通过
所有议案。

1.审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；

2.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

3.审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

5.审议《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审

计机构的议案》；

6.审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交

易的议案》；

7.审议《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提

资产减值准备的议案》； 经过充分
2025年4月 2025 年第 8.审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情 沟通讨论，
23 日 三次审计 况的专项报告的议案》； 一致通过
委……
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