公告日期：2026-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

部分募投项目延期实施的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“凯尔达”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凯尔达部分募投项目延期实施的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 号《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 47.11 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,352.81 万元，扣除发行费用人民币 8,850.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,502.17 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 10 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。上述募
集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 智能焊接机器人生产线建设项目 7,275.87 7,275.87

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

2 装配检测实验大楼建设项目 15,426.71 15,426.71

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 31,702.58 31,702.58

（二）募投项目历次变更情况

公司分别于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十五次会议，2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“装配检测实验大楼建设项目”（以下简称“原项目”）变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”，并将原项目募集资金本金金额 15,426.71 万元全部变更投入到新项目中。新项目一“协作机器人研发及产业化项目”，拟投资总额 8,135.43 万元，拟使用募集资金 8,135.43 万元；新项目二“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”，拟投资总额 4,457.71 万元，拟使用募集资金 4,457.71 万元；新项目三“补充流动资金”，拟使用募集资金 2,833.57 万元。本次变更后，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 智能焊接机器人生产线建设项目 7,275.87 7,275.87

2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

3 工业机器人智能生产线升级改造扩建 ……
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