公告日期：2026-04-23

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-014
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟对现时适用的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第七十三条 第七十三条

股东会由董事长主持。董事长不 股东会由董事长主持。董事长不能
能履行职务或不履行职务时，由副董 履行职务或不履行职务时，由过半数董 事长主持；副董事长不能履行职务或 事共同推举的一名副董事长主持；副董 不履行职务时，由过半数董事共同推 事长不能履行职务或不履行职务时，由
举的一名董事主持。 过半数董事共同推举的一名董事主持。

第一百一十一条 第一百一十一条

公司设董事会，对股东会负责。 公司设董事会，对股东会负责。董
董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
事 3 名。设董事长 1 人，副董事长 1 名。设董事长 1 人，副董事长 2 人。董
人。董事长和副董事长由董事会以全 事长和副董事长由董事会以全体董事
体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

第一百二十条 第一百二十条

公司副董事长协助董事长工作，董 公司副董事长协助董事长工作，董事
事长不能履行职务或者不履行职务 长不能履行职务或者不履行职务的，由
的，由副董事长履行职务；副董事长 过半数董事共同推举的一名副董事长 不能履行职务或者不履行职务的，由 履行职务；副董事长不能履行职务或者
过半数董事共同推举一名董事履行职 不履行职务的，由过半数董事共同推举
务。 一名董事履行职务。

第一百四十五条 第一百四十五条

公司设总经理 1 名，由董事会决 公司设总经理 1 名，由董事会决定
定聘任或解聘。公司设副总经理 5-8 聘任或解聘。公司设副总经理 5-8 名，
名（其中常务副总经理 1 名），财务 财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由
负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董 董事会决定聘任或解聘。

事会决定聘任或解聘。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据相关法律法规及《公司章程》修订后的内容调整。修订后形成的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将于 2026 年 4月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、公司部分内部制度的修订情况

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，该项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
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