公告日期：2025-10-01

中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年九月

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

陈天石 刘新宇 金晓光

刘少礼 王在 叶淏尹

胡燏翀 吕红兵 王秀丽

中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

王敦纯 李一 胡帅

中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：

陈天石 陈帅 刘少礼

刘毅 王在 叶淏尹

张尧

中科寒武纪科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概要...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 30
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/本公司/发行人/寒武纪 指 中科寒武纪科技股份有限公司

《公司章程》 指 《中科寒武纪科技股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 行 A 股股票的行为

本发行情况报告书 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

审计机……
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