公告日期：2025-10-01

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-058
中科寒武纪科技股份有限公司

关于设立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1969 号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用人民币 32,171,304.93 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天健验[2025]294 号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况
（一）本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公
司设立 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2025 年 9 月 30日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户存储的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、北京银行股份有限公司九龙山支行、中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“签约银行”）分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”或“本协议”），本协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）本次增设的募集资金专户的开立情况

在上述三方监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 银行账号

面向大模型的芯片平台项目 中国建设银行股份有限 11050110477009000806

中科寒武 公司北京学知支行

纪科技股 面向大模型的软件平台项目 北京银行股份有限公司 20000037417500196082174

份有限公 九龙山支行

司 补充流动资金 中信银行股份有限公司 8110701012003165986

北京广安门支行

注：公司在中国建设银行股份有限公司北京学知支行开设账户，与中国建设银行股份有限公司北
京中关村分行签约。中国建设银行股份有限公司北京学知支行为中国建设银行股份有限公司北京
中关村分行下辖网点。

公司在中信银行股份有限公司北京广安门支行开设账户，与中信银行股份有限公司北京分行
签约。中信银行股份有限公司北京广安门支行为中信银行股份有限公司北京分行下辖网点。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

公司与签约银行、中信证券就本次发行募投项目分别设立了专户并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以根据“面向大模型的芯片平台项目”签订的《募集资金专户存储三方监管协议》为例，主要条款如下：

甲方：中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“乙方”）

丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

1 、 甲方 已在 乙方开 设募 集资金专项 账户（ 以下简 称“ 专户”），账号为
11050110477009000806。该专户仅用于甲方面向大模型的芯片平台项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。

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