公告日期：2025-11-22

中科寒武纪科技股份有限公司

关于设立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1969 号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）股票 3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用人民币 32,171,304.93 元（不含
税），公司实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金已于 2025 年 9
月 26 日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 9 月
29 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294 号）。

根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金专户存储的商业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。

二、 《募集资金专户存储监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司
增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“上海寒武纪深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。具体情况详见公司于 2025 年 11月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-061）。
（一）本次《募集资金专户存储监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，
2025 年 11 月 21 日，本次募投项目新增实施主体上海寒武纪、上海寒武纪深圳分公司、
安徽寒武纪、西安寒武纪分别与公司、保荐机构中信证券、募集资金专户存储的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“签约银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统称“《募集资金专户存储监管协议》”“监管协议”或“本协议”），上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）本次增设的募集资金专户的开立情况

在上述监管协议下，相关募集资金专户的开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 银行账号

面向大模型的芯片平台项目 中国建设银行股份有限公 11050110477009000102

上海寒武纪 司北京学知支行

面向大模型的软件平台项目 中国建设银行股份有限公 11050110477009000101

司北京学知支行

面向大模型的芯片平台项目 中国建设银行股份有限公 11050110477009000202

上海寒武纪 司北京学知支……
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