公告日期：2025-11-29

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-076
中科寒武纪科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委
员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）于 2025 年
11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

2025 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。现将公司选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、 选举公司第三届董事会董事长情况

公司第三届董事会成员已分别经公司 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年11 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，同意选举陈天石先生为公司第三届董
事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈天石先生的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（ 公告编号：2025-070）。

二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中根据最新修订的《公司章程》，公司董事会战略委员会已更名为战略与 ESG 委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1、选举陈天石先生、胡燏翀先生、刘新宇先生、刘少礼先生、王在先生（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会战略与ESG委员会委员，并确认陈天石先生为战略与ESG委员会召集人（即主任委员）；

2、选举胡燏翀先生、金晓光先生、刘思义先生为公司第三届董事会审计委员会委员，并确认刘思义先生为审计委员会召集人（即主任委员）；

3、选举陈天石先生、胡燏翀先生、刘思义先生为公司第三届董事会提名委员会委员，并确认胡燏翀先生为提名委员会召集人（即主任委员）；

4、选举胡燏翀先生、李寿双先生、刘少礼先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并确认李寿双先生为薪酬与考核委员会召集人（即主任委员）。
公司上述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人刘思义先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合《上市公司治理准则》等法律法规的相关要求。

公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈天石先生、胡燏翀先生、金晓光先生、李寿双先生、刘新宇先生、刘少礼
先生、刘思义先生、叶淏尹女士的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公

告编号：2025-070）；王在先生的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 28 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。

三、 聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 28 日召开
了第三届董事会第一次会议，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘任陈帅先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生为公司副总经理；同意聘任叶淏尹女士为公司副总经理、财务负责人及董事会秘书，叶淏尹女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会……
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