公告日期：2026-03-13

中科寒武纪科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审委会细则》”）的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事王秀丽女士、胡燏翀先生和吕红兵先生组成，召集人王秀丽女士为会计专业人士。鉴于公司第二届董事会任期届满，
公司已于 2025 年 11 月 27 日完成了董事会换届选举工作。2025 年 11 月 28 日，
公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘思义先生、独立董事胡燏翀先生和董事金晓光先生组成，召集人刘思义为会计专业人士。上述审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》及公司《审委会细则》规定的任职资格要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均出席了全部会议。具体如下：

序号 届次 审议事项

1.《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》

1 第二届董事会审计委员会 2.《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
第十四次会议

3.《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

2 第二届董事会审计委员会 1.《关于公司 2024 年度业绩快报的议案》

第十五次会议

1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

3《. 关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务
和内部控制审计机构的议案》

4.《关于<审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行
监督职责情况报告>的议案》

第二届董事会审计委员会 5.《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>
3 的议案》

第十六次会议

6.《关于公司<董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告>的议案》

7《. 关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》

8.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
9.《关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》
10.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第二届董事会审计委员会 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

4 第十七次会议 2《. 关于公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告的
议案》

1.《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
……
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