公告日期：2026-03-13

中信证券股份有限公司

关于中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）2022 年度向特定对
象发行 A 股股票及 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对寒武纪 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022 年度向特定对象发行股票情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424 号），中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股发行价格为人民币 121.10
元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币 1,649,290,009.61 元。上述募
集资金已于 2023 年 4 月 6 日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。

2、2025 年度向特定对象发行股票情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 3,334,946 股，每股
发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93 元，实际募集资金净额为人民币
3,953,155,863.99 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2025〕294号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022 年度向特定对象发行股票情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2023 年 4 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 167,191.17

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 2,262.17

二、募集资金净额 164,929.00

减：

以前年度已使用金额 48,650.77

本年度使用金额 60,925.15

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 12,000.00

银……
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