公告日期：2026-03-26

证券代码：688256 证券简称：寒武纪
中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

2025 年年度股东会会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......6
2025 年年度股东会会议议案......8
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......8
议案二：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案......9
议案三：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案...... 10议案四：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案.12
议案五：关于确认 2025 年度董事薪酬与津贴的议案......13
议案六：关于 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案......14
议案七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 15
附件一：2025 年度董事会工作报告......16
附件二：2025 年度董事薪酬与津贴报告...... 24
附件三：2026 年度董事薪酬与津贴方案...... 26
附件四：2026 年度高级管理人员薪酬方案...... 28

2025 年年度股东会会议须知

为了维护中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

二、为确认出席会议的股东或其代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按股东会登记方法等有关规定出示有效身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，经公司验证具备出席本次股东会资格的股东（含股东代理人）、列席的公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、为维护会场秩序并保证股东的合法权益，拟在本次股东会中发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记（包括涉及的议案），由会务组视拟发言股东人数，安排登记在先的股东先行发言；如会前未登记发言，在登记股东发言完毕后，应举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东或股
东代理人同时要求发言时，先举手者经会议主持人许可后方可发言。不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。发生下列情形之一时，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答：质询与议题无关；质询事项有待调查；回答质询可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益等。

九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票等均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议……
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