公告日期：2026-04-03

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-008
中科寒武纪科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,003

普通股股东人数 2,003

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 273,674,934

普通股股东所持有表决权数量 273,674,934

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.9059

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9059

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 36,600 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 273,545,532 99.9527 101,047 0.0369 28,355 0.0104

2、 议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 273,551,495 99.9548 93,184 0.0340 30,255 0.0112

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 273,410,280 99.9032 246,641 0.0901 18,013 0.0067

4、 议案名称：关于确认 2025 年度审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审
计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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