公告日期：2026-05-26

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-044
苏州新锐合金工具股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）第五届董
事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 5 月 25 日以通讯方式召开，
会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人，公司全体高管列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，所作出决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的相关要求，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的募集资金总额进行调整，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 131,579.54 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 高性能数控刀片产业园项目 55,088.62 48,317.47

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

2 高性能凿岩工具生产项目 31,828.46 31,828.46

3 精密刀具研发检测中心及总部管理中 15,033.61 15,033.61
心建设项目

4 补充流动资金 36,400.00 36,400.00

合计 138,350.69 131,579.54

调整后：

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 123,979.54 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 高性能数控刀片产业园项目 55,088.62 48,317.47

2 高性能凿岩工具生产项目 31,828.46 31,828.46

3 精密刀具研发检测中心及总部管理中 15,033.61 15,033.61
心建设项目

4 补充流动资金 28,800.00 28,800.00

合计 130,750.69 123,979.54

除上述调整外，原发行方案中的其他内容不变。

本议案已经公司董事会战略决策委员会会议、董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据公司股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金……
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