公告日期：2025-08-28

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-043
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、制定
及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序 修改前 修改后

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
司章程指引》等法律法规及规范性文件 章程。

的有关规定，制订本章程。

第二条 公司由苏州新锐工程工具有限 第二条 公司由苏州新锐工程工具有限公
2 公司依法以整体变更方式设立，并在江 司依法以整体变更方式设立，并在苏州市
苏省工商行政管理局注册登记并取得营 数据局注册登记并取得营业执照。

业执照。

3 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇唯
双马街 133 号，邮编 215121。 西路 6 号，邮编 215121。

第八条 公司的法定代表人由董事会选举
的董事长（代表公司执行事务的董事）担
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 任，并依法登记。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 新增条款 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。