公告日期：2026-04-14

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-022
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日 √

常关联交易的议案

3 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机 √

构的议案

4 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

的议案

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的议 √

案

7 关于 2026 年度公司与控股子公司之间相互提供担保 √

的议案

8 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 √

此外，本次会议还将听取《苏州新锐合金工具股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司2026年4月13日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经第五届董事会第二十一次会议提请召开股东会，
相关公告已于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平……
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