公告日期：2026-04-14

苏州新锐合金工具股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会议事规则》等有关规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生组成，其中，胡铭先生因个人原因于 2026 年1 月 30 日申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会及战略决策委员会委员职务。经第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举吴何洪先生担任第五届董事会审计委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。截至本报告披露之日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事叶秀进先生、非独立董事吴何洪先生组成，公司审计委员会中独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2025年度，审计委员会共召开了 6 次会议，历次会议均由全体委员出席，会议议案均以全体委员一致同意的结果通过。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议决议

2025 年 3 月 第五届董事会审 会议审议并通过如下议案：

1 12 日 计委员会第七次 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励
会议 对象第二次授予预留部分限制性股票的议案》

2 2025 年 4 月 第五届董事会审 会议审议并通过如下议案：

11 日 计委员会第八次 1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

会议 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报
告的议案》

5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
6、《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025
年度日常关联交易的议案》

7、《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》

8、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况
评估报告>审计委员会履行监督职责情况报
告>的议案》

9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》

10、《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授
信额度的议案》

11、《关于 2025 年度公司与控股子公司之间相
互提供担保的……
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