公告日期：2026-04-14

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-034
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召
开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

序号 修改前 修改后

第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称公司高级管
1 员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘 理人员是指公司联席 CEO、副总裁、董
书、财务负责人及本章程中规定的或经 事会秘书、财务负责人及本章程中规定
董事会聘任的其他人员。 的或经董事会聘任的其他人员。

第一百一十二条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

…… ……

2 （十）决定聘任或者解聘公司总 （十）决定聘任或者解聘公司联席
裁、董事会秘书及其他高级管理人员， CEO、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据联
裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总 席 CEO 的提名，决定聘任或者解聘公司
裁、财务负责人等高级管理人员，并决 副总裁、财务负责人等高级管理人员，
定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

…… ……

（十五）听取公司总裁的工作汇报 （十五）听取公司联席 CEO 的工作
并检查总裁的工作； 汇报并检查联席 CEO 的工作；

第一百五十一条 公司设总裁 1 名， 第一百五十一条 公司设联席 CEO
公司可根据需要设副总裁若干名，均由 若干名，公司可根据需要设副总裁若干
董事会决定聘任或解聘。 名，均由董事会决定聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人、 公司联席 CEO、副总裁、财务负责
董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
公司应与总裁、副总裁及其他高级 公司应与联席 CEO、副总裁及其他
3 管理人员签订聘任合同，明确公司和上 高级管理人员签订聘任合同，明确公司
述人员之间的权利和义务、以上人员的 和上述人员之间的权利和义务、以上人
任期、以上人员违反法律法规和公司章 员的任期、以上人员违反法律法规和公
程的责任以及公司因故提前解除合同的 司章程的责任以及公司因故提前解除合
补偿等内容。 同的补偿等内容。

董事可以受聘兼任总裁、副总裁、 董事可以受聘兼任联席 CEO、副总
财务负责人、董事会秘书。 ……
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