公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于

苏州新锐合金工具股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

二零二六年四月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 9

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 13
第二节 保荐机构的承诺事项...... 15
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 16

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 16

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 16

三、本次发行符合上市条件...... 17

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 20

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 21

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 苏州新锐合金工具股份有限公司

英文名称 Shareate Tools Ltd

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 688257.SH

股票简称 新锐股份

法定代表人 吴何洪

注册资本 25,240.8504 万元

成立日期 2005 年 8 月 25 日

上市日期 2021 年 10 月 27 日

注册地址 苏州工业园区唯亭唯西路 6 号

联系人 袁艾

邮政编码 215121

互联网网址 www.shareate.com

电话 0512-62851663

传真 0512-62851805

电子邮箱 dongmi@shareate.com

金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销
售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销
售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶
经营范围 金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；以自有资金从事
投资活动（除依法须……
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