公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于

苏州新锐合金工具股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

二零二六年四月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《苏州新锐合金工具股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的
有关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核

查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 11
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人
进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐

机构承诺：...... 11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 13

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 13

二、本次证券发行所履行的程序...... 13

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 13

四、发行人存在的主要风险...... 17

五、对发行人发展前景的评价...... 22

六、其他需要说明的事项...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

蒋文凯：保荐代表人，管理学硕士。曾参与四方科技（603339.SH）、晶丰明源（688368.SH）、紫燕食品（603057.SH）、迈拓股份（301006.SZ）、中捷精工（301072.SZ）等多家企业的改制辅导、首次公开发行上市及再融资等工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行项目运作经验。

陈颖超：保荐代表人、注册会计师、管理学硕士。曾参与华辰装备（300809.SZ）、霍普股份（301024.SZ）、江苏汇联活动地板股份有限公司等多家企业的改制辅导、首次公开发行上市等工作，冠联新材（874799.NQ）新三板推荐挂牌项目，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

张东园：法律硕士，曾参与健信超导（688805.SH）IPO、晟楠科技（920006.BJ）IPO、东星医疗（301290.SZ）重大资产重组项目、朗威股份（301202.SZ）重大资产重组项目、建科股份（301115.SZ）管理层收购项目以及越升科技（874516.NQ）、佳合科技（920392.BJ）、东交检测（871059.NQ）、鼎泰药研（835412.NQ）等新三板推荐挂牌及后续资本运作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

（三）其他项目组成员情况

宋啸宇、王广帅、徐东辉、袁海峰。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 苏州新锐合金工具股份有限公司

英文名称 Shareate Tools Ltd

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 688257.SH

股票简称 ……
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