公告日期：2026-04-21

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2026-011
江苏卓易信息科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项无需提交股东会审议.

本次预计发生的 2026 年度日常关联交易为公司日常关联交易，以公司正
常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不
存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产
生依赖。

关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相
关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和生产经营的需要，预计 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 2,000.00 万元的日常关联交易。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会的履职情况和审查意见

公司于 2026 年 4 月 20 日召开董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2026
年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次预计 2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计
2026 年度日常关联交易的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司本次预计的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

3、董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司第五届董事第五次会议审议通过了《关于预计 2026
年度日常关联交易的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢乾、王烨回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关 联 关 联 2026 年度预计 占同类 本 年 年 初 2025 年 度 实 占同类 本 次
交 易 人 金额 业务比 至 3 月末与 际 发 生 交 易 业务比 预 计
类别 例（%） 关 联 人 累 金额 例（%） 金 额
计 已 发 生 与

的 交 易 金 2025
额 年 实
际 发
生 金
额 差
异 较
大 的
……
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