公告日期：2026-04-03

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2026-012
创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,540,918

普通股股东所持有表决权数量 31,540,918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.4280
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.4280

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书占一宇女士列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 31,325,404 99.3167 215,374 0.6828 140 0.0005

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称

序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号

《关于公司使

用剩余超募

1 资金永久补 369,724 63.1749 215,374 36.8010 140 0.0241
充流动资金

的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东代理
人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；本次股东会议案已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：龙斌、彭龙
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

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