公告日期：2026-01-08

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-001
苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司董事会同意提名王宾先生、翁莹女士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名
人声明与承诺详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

公司将于近期召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 8 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

王宾先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995
年 9 月至 1997 年 9 月，担任黄山华康制药有限公司设备科技术人员；1997 年 10
月至 2001 年 8 月，担任上海永新彩色显像管有限公司产线技术人员；2001 年 9
月至 2003 年 7 月，获得上海外国语大学日语专业专科毕业证书；2003 年 11 月
至 2004 年 8 月，担任日本 IHI 株式会社上海代表处翻译；2004 年 11 月至 2012
年 9 月，担任日本大冢化学株式会社上海事务所副所长；2012 年 9 月至 2013 年
7 月，担任上海吉塚电子有限公司行政总监；2013 年 7 月至 2019 年 12 月，担任
上海吉塚电子有限公司监事；2013 年 12 月至 2018 年 12 月，担任公司执行董……
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