公告日期：2026-02-12

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-008

苏州昀冢电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日
召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 2 月 11 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举王宾先生、翁莹女士、刘文柏先生、季春勇先生、胡炜先生为公司第三届董事会非独立董事；选举龚菊明先生、董学立先生、曹瑞武先生为公司第三
届董事会独立董事。2026 年 2 月 4 日，公司召开职工代表大会，选举莫凑全先
生为公司第三届董事会职工代表董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于 2026 年 1 月 8 日、2026 年 2 月
6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员
会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王宾先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

委员会名称 委员组成 主任委员

（召集人）

战略委员会 王宾、刘文柏、胡炜 王宾

审计委员会 龚菊明、董学立、胡炜 龚菊明

提名、薪酬与考核委员会 董学立、曹瑞武、王宾 董学立

公司第三届董事会审计委员会、提名、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任主任委员（召集人）。公司第三届董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员（召集人）龚菊明先生为会计专业人士。

公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宾先生为公司总经理，同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王宾先生简历详见公司于 2026 年 1 月8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-001），陈艳女士简历详见附件。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《“ 上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书陈艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2026 年 2 ……
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