公告日期：2026-04-22

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-019
苏州昀冢电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
会前以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王宾先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会战略委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于公司<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司年度股东会上将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符合相关法律、法规等规定，公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容能够客观、公允地反映公司 2025 年度的财务状况和经营情况，公司《2025 年年度报告》及其摘要所披露

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行，切实保证了公司各项业务活动的高效、有序开展，确保了公司资产的安全、完整，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公……
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