公告日期：2026-04-22

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行了审查监督职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员共 3 名，分别为刘海燕女士、董炳和先生、诸渊臻先生，主任委员由会计专业人士刘海燕女士担任，审计委员会委员的任职均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的要求。
二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全部议案均获得通过，
审计委员会会议召开的具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

2025年4月24 第二届董事会审 审议通过：《关于公司<2024 年度董事会
日 计委员会第十一 审计委员会履职情况报告>的议案》《关于
次会议 公司<2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告>的议案》《关于公司<审计委员会
对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况的报告>的议案》《关于公司 2024 年
度内部审计工作总结报告及 2025 年度内
部审计工作计划的议案》《关于 2024 年度
财务决算报告的议案》《关于公司<2024
年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司
<2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》《关于公司<2024 年
度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》

2025年4月29 第二届董事会审 审议通过：《关于公司 2025 年第一季度报
日 计委员会第十二 告的议案》

次会议

2025年8月11 第二届董事会审 审议通过：《关于公司 2025 年半年度报告
日 计委员会第十三 及其摘要的议案》《关于公司 2025 年半年
次会议 度内部审计工作报告的议案》

2025年8月29 第二届董事会审 审议通过：《关于公司前次募集资金使用
日 计委员会第十四 情况报告的议案》《关于公司 2025 年度向
次会议 特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》

2025 年 10 月 第二届董事会审 审议通过：《关于公司 2025 年第三季度报
29 日 计委员会第十五 告的议案》

次会议

三、2025 年度主要工作内容

（一）评估及监督外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了评估和监督。董事会审计委员会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵守独立、客观、公正的执业准则，能够以客观公允的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，认真履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的……
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