公告日期：2026-04-22

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘海燕）

本人（刘海燕）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及任职情况

本人刘海燕，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987
年 7 月至今，担任苏州大学商学院教师；1995 年 2 月至 2000 年 12 月，任江苏
省东吴会计师事务所注册会计师；2013 年 9 月至 2024 年 8 月，历任苏州大学应
用技术学院商学院财会系系主任、商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9
月，担任苏州快可光伏电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，
担任 AEM 科技（苏州）股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，
担任江苏忠明祥和精工股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，
担任苏州金宏气体股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任
苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州
快可光伏电子股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州
星诺奇科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，担任天康制药股份有限公司独立
董事；2019 年 12 月至 2025 年 12 月，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客
观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开了8次董事会和2次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人 积极出席公司董事会和股东会，与公司及相关方保持密切沟通。在会议召开前， 本人认真审阅各项议案材料，主动向公司了解决策相关信息与资料，并在会议 期间审慎审议议案，独立、客观、公正地行使表决权，对董事会审议的各项议案 均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人参加公司董事 会和股东会的具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事 是否连续两

姓名 应出席 亲自出席 委托出 缺席次

次未亲自出 出席次数
次数 次数 席次数 数

席会议

刘海燕 8次 8次 0次 0次 否 2次

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、参加专门委员会工作情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，战略委员会共召开2次 会议，提名、薪酬与考核委员会共召开3次会议。

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人积极关注审计委员会运作情况。 报告期内，本人参加审计委员会5次，均未有无故缺席的情况，为公司董事会专 门委员会科学决策提供了专业意见和咨询。

2、参加独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司……
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