公告日期：2025-10-01

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-046
苏州东微半导体股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次新增预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
10 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第六次会议及
2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于
2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事及非关联股东一致表决同意该议案，具体
内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日和 2024 年 12 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-039）和《苏州东微半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。
2、公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加 2025 年度日
常关联交易额度 3,000.00 万元。出席会议的董事一致表决同意该议案，审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
3、公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会 2025 年第三次独立董事专
门会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全 体独立董事认为：此次增加日常关联交易额度系公司业务发展实际需要，符合 公司和全体股东的利益。公司将按照公平、公正、公开的原则开展关联交易， 遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据交易对方出具的保密要求文件，本次交易对方信息属于商业秘密、商 业敏感信息。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，按照本规则披露 或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者 的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。公司已根据《苏州东微半导 体股份有限公司信息披露管理制度》，填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登 记审批表》，履行了信息豁免披露程序，因此公司对本次增加 2025 年度日常关 联交易预计额度事项的部分信息进行了豁免披露。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别：

单位：人民币万元（不含税）

本次增加后 2025 年 占同 本次增
关联 关 2025 年度 本次拟增 本次增加后 2025 年度 1-8 月实 2024 年度 类业 加预计
交易 联 原预计金 加预计金 2025 年度 预计金额占 际发生金 实际发生 务比 金额的
类别 人 额 额 预计金额 同类业务比 额（未经 金额 例 原因
例（%） 审计） （%）

出售

商品 客 9,000.00 3,000.00 12,000.00 11.96 7,347.14 5,782.16 5.76 业务需
及服 户 A ……
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