公告日期：2026-04-28

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2026-016
苏州东微半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州
东微半导体股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

4 《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案 √
的议案》

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于出售参股公司部分股权的议案》 √

7 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 √

9 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通

过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4
……
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