公告日期：2026-04-28

苏州东微半导体股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

苏州东微半导体股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审
计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）和《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《苏州东微半导体股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以
下简称“《审计委员会工作细则》”）的相关规定，公司董事会审计委员会勤勉
尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由独立董事黄清华先生、毕嘉露女士以及董事金光杰
先生三名成员组成。其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄清华先生担
任，审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理经
验，其中独立董事过半数。审计委员会的成员资格和构成均符合相关法律法规以
及《审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议议案

1.《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>
的议案》

2.《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度对会
第二届董事会审计委员 计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1 2025/4/25 会第七次会议 3.《关于<公司关于会计师事务所 2024 年度履职
情况评估报告>的议案》

4.《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》
5.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

苏州东微半导体股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

7.《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》

8.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

2 2025/4/29 第二届董事会审计委员 1.《关于《2025 年第一季度报告>的议案》

会第八次会议

3 2025/7/15 第二届董事会审计委员 1.《关于变更会计师事务所的议案》

会第九次会议 2.《关于聘任公司内审部负责人的议案》

第二届董事会审计委员 1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
4 2025/8/28 会第十次会议 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》

5 2025/9/30 第二届董事会审计委员 1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
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