公告日期：2026-04-28

苏州东微半导体股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现就 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合相关法律法规及公司
制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢红亮先生（本人），1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006 年 10 月至 2007 年 10 月，担任意大
利微电子材料与器件国家实验室博士后；2007 年 11 月至 2009 年 11 月，担任东
京大学电子工程系研究员；2010 年 7 月至 2014 年 11 月，担任复旦大学微电子
学院副教授；2014 年 11 月至今，担任复旦大学微电子学院教授；2020 年 11 月
至今，担任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年，公司按照法定程序共召开了 12 次董事会，3 次股东会，本人无缺
席情况，并且对董事会议案进行了认真的审议，对上述会议审议的各议案均表示 同意，未提出异议。2025 年本人出席董事会、股东会的具体参会情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

姓名

应参加董事会 实际出席 是否连续两次 出席股东会
委托出席 缺席次数

次数 次数 未亲自出席 次数

卢红亮 12 12 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人参加了独立董事专门会议 5 次，本人均未有无故未出席的
情况发生，充分利用自身专业知识和工作经验，积极参与公司重大事项决策，向 董事会提出意见，对董事会科学决策和公司规范运作发挥了积极作用，有效提升 公司科学治理水平。本人认为，各次专门会议涉及事项的决策均履行了必要的审 批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

2025 年度，本人充分利用股东会及其他时间到公司实地考察，并与公司其
他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时了解公司经营以及内部 控制建设情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场 变化对公司的影响，并提供专业的意见和建议。2025 年度，本人完成现场工作时 间 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他 工作等。在行使职权时，公司管理层积极配合，全面及时的提供办公场地和相关 资料，为本人的工作提供充分和必要的支持。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人秉持审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的态度，积极与公司内部审计部及外部审……
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