公告日期：2025-05-17

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-047
苏州国芯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

普通股股东人数 85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,554,225

普通股股东所持有表决权数量 126,554,225

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.44
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.44

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 6,761,090 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于公司董事会 125,864,516 99.4550 是

换届选举暨提名

郑茳先生为第三

届董事会非独立

董事候选人的议

案

1.02 关于公司董事会 125,797,607 99.4021 是

换届选举暨提名

肖佐楠先生为第

三届董事会非独

立董事候选人的

议案

1.03 关于公司董事会 126,150,662 99.6811 是

换届选举暨提名

高媛女士为第三

届董事会非独立

董事候选人的议

案

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 关于公司董事会 126,031,571 99.5870 是

换届选举暨提名

于燮康先生为第

三届董事会独立

董事候选人的议

案

2.02 关于公司董事会 125,965,902 99.5351 是

换届选举暨提名

权小锋先生为第

三届董事会独立

董事候选人的议

案

2.03 关于公……
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